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查看PDF原文公告日期：2022-05-11
包头明天科技股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料6000912022 年 5 月包头明天科技股份有限公司2021 年年度股东大会议程会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午：14:00网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：公司二楼会议室一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；二、会议审议议案：1、审议公司《2021 年年度报告及摘要》2、审议公司《2021 年度董事会工作报告》3、审议公司《2021 年度监事会工作报告》4、审议公司《2021 年度财务决算报告》5、审议公司《2021 年度利润分配预案》6、审议公司《2021 年度独立董事述职报告》三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；七、见证律师宣读法律意见书；八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；九、宣布大会结束。包头明天科技股份有限公司二 0 二二年五月十八日[议案一]包头明天科技股份有限公司2021 年年度报告及摘要各位股东及股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司董事会在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了《2021年年度报告及摘要》。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。包头明天科技股份有限公司二 0 二二年五月十八日[议案二]包头明天科技股份有限公司2021 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行股东大会赋予的各项职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展,有效地保障了公司和股东的利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：一、经营情况讨论与分析根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》等文件要求，2011 年公司全部化工系统政策性停产，并对相关资产进行合理处置，进行产业结构调整，实施产业转型。1、公司经营模式目前主要是利用原有的购销渠道和信息优势，开展化工产品及其他产品购销业务等，增加公司营业收入，提高公司盈利能力。2、公司所拥有的原生产厂区工业土地，根据包头市政府城市规划，土地所属区域主要以商住为主，已具备土地开发条件。报告期内,公司配合政府努力推进部分土地收储工作, 同时积极寻求投资机会和合作方式，争取尽快使土地潜在价值得到释放，进一步提升公司可持续经营能力。3、公司努力加快推进产业转型工作，积极寻找筛选、考察论证合适的投资项目，争取尽快解决公司的可持续发展问题。二、主要经营情况公司实现营业收入 17,715,895.73 元，比 2020 年同期减少 2.85%，归属于母公司净利润-51,941,459.37 元。三、主要控股参股公司分析1、包头市恒盛达资产投资管理有限公司：截止报告期末，本公司持有包……[点击查看PDF原文]
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公司名称：ST明科
股票代码：sh600091
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：内蒙
公司全称：包头明天科技股份有限公司
英文名称：Baotou Tomorrow Technology Co.,Ltd
公司简介：ST明科公司已发展成为集化工、计算机软件及网络开发、能源、参股金融机构为一体的上市公司。公司基础化工产业有“山泉”、“双环”、“云杉”等品牌产品。公司是全国领先的电石出口企业，远销日本、韩国、印尼、菲律宾等国家。公司的主要高科技分、子公司主营业务集...
注册资本：4.4亿
法人代表：李国春
总 经 理：李国春
董 秘：关明
公司网址：www.tomotech.com
电子信箱：600091@sina.com
